¿Porqué es ilegal el blanqueo de dinero?: actividades más perseguidas

El blanqueo de dinero es una práctica ilegal y por tanto, en el artículo que se muestra a continuación, se muestran las definiciones de blanqueo de capitales con un objetivo meramente informativo. A lo largo del mismo, se definen los lavados de activos más comunes a la hora de blanquear y las actividades más perseguidas legalmente debido a que suponen un delito grave.

¿Qué es el blanqueo de dinero?

El blanqueo de dinero es un proceso por el cual se legaliza una determinada cantidad de dinero que proviene de manera habitual de un origen ilegal. Ese dinero blanqueado procede de medios ilegales como la venta de armas o el tráfico de drogas y cuando este dinero se consigue de forma legal, si no se declara a las autoridades se está creando lo que se llama dinero negro o dinero en B. ¿Cual es el proceso de lavado más habitual y por tanto ilegal? El proceso que conlleva crear dinero o convertir dinero negro en legal es denominado " el lavado de dinero".
Las formas de blanquearlo son bastantes y solo dependen de la persona que cometa el delito, aunque lo habitual, es tener empresas que asuman esos beneficios ilegales, aunque por lo general es fácil detectar estos fraudes de pagos masivos en efectivo o la no declaración de cantidades al fisco. A continuación se muestran algunos casos reales de blanqueo de dinero, que afortunadamente han sido detectados por las autoridades, ya que es importante recalcar la ilegalidad de este dinero sucio.

Blanqueo

Una de las formas más perseguidas para el blanqueo de dinero es la compra de décimos de lotería premiada.
Los delincuentes, compran el número premiado por un valor superior al premio en cuestión, y con ese décimo disponen de dinero legal a cambio de dinero negro. Es igualmente delictivo la acción de comprar con este objetivo, como la de vender. ¿Por qué es ilegal el blanqueo de dinero? El blanqueo de dinero constituye un delito grave de evasión de impuestos.
Es uno de los delitos más perseguidos y de manera afortunada, los delincuentes que se dediquen a ello, son fácilmente detenidos por las autoridades pertinentes.